汉FB体育官方(中国)有限公司商集团(600774)：汉商集团2023年度股东大会会议材料

　　FB体育称“公司”）2023年年度股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下： 一、公司股东（包含股东代表，下同）参加本次股东大会，依法

　　享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

　　合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

　　会会务组办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后方可出席会议，领取会议资料。

　　发言或提问应围绕本次会议议题进行，与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。建议每位提问的股东发言时间不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答。

　　填写意见，由股东大会工作人员统一收取选票。将从参会股东中提名一位股东代表，与律师、监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人或指定相关人员宣布。

　　东代理人）人数及其代表的股份总数，出（列）席会议的公司董事、监事和高管人员等；

　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等有关规定，公司编制了《汉商

　　入战略深化期的同时继续深耕大健康产业，并推进大商业调改措施，开启新一轮的发展。本年度公司大健康板块在中药、医疗器械、生物医用材料及辅助生殖等业务领域上取得长足进步，并始终坚持自有商业、会展服务运营高质量发展，公司全年利润继续保持平稳，双主业驱动发展成果显效。集团公司荣获“湖北最具社会责任上市公司”“湖北最具投资者认可度上市公司”等殊荣，蝉联“湖北服务业企业百强”。

　　念，继续谋求拓宽产业布局。旗下迪康药业主要围绕化药、中成药、医疗器械三大核心，对外坚持营销导向，对内全力开源节流。按既定计划稳步推进迪康中药（原东方药业）的复工复产工作，已完成原东方药业厂房、设备、药品批文的资产转移，及阶段性团队、管理体系搭建，生产现场设备恢复和相关验证工作，同时继续开展医美类产品研发，完成聚乳酸微球项目的科技成果评价工作，可吸收注射类微乳酸填充微球技术达国内领先水平。迪康药业入榜2023年度中国非处

　　医院聚焦核心业务，顺利通过特许专项资质校验评审，当前AID、IVF亦提前完成全年经营目标。另一方面，医院继续加强预算管理，强化成本控制，全年收支基本平衡。报告期内，医院承办学术年会 3场、主办培训班及研讨会3场，发表SCI2篇、中文核心期刊6篇、交流

　　同体首批成员，辅助生殖核心技术专家熊承良院长连任湖北省生殖健康学会理事长。华科生殖获得“人类干细胞制备及应用及资源保藏湖北省工程研究中心”授牌、“生育能力智能评估中心”称号、妇幼健康科学技术奖自然科学奖一等奖。

　　的首要目标，通过创新营销方式、打造消费场景、线上线下融合等方式寻找增长点，创造有利条件，切实做好经营调改前的准备工作。同时依托于市场调研实际情况，寻求强化品牌和更新业态的渠道，优化卖场结构布局，赋予其文化艺术属性，进一步激发商业体活力，重塑市场竞争力。旗下武汉国际会展中心依托中心品牌和区位优势，以各大新能源汽车品牌项目的引进为契机，拓展全新赛道，形成了具有相当影响力的区域“新能源”产业聚集地；与医疗集团、公立医院、医疗上市机构进行合作洽谈，利用周边丰富医疗资源，在稳定现有物业收入的前提下，将部分空置物业改造为对外合作的新型高端医疗服务综合体，为企业发展注入新活力。集团展览中心坚持“展会+产业+城市”三位一体蓄势聚能，融合发展，同时与武汉客厅进行双馆合作，形成联动优势，着力于打造高品质展会项目。

　　“健康中国”建设的重要保障。根据国家统计局统计数据显示，2023年规模以上医药工业增加值约1.3万亿元，按照不变价格计算同比下

　　下降4%；实现利润4,127.2亿元，同比下降16.2%；主要原因为生物

　　药品制造（主要是新冠疫苗需求大幅下降）和中药材价格上涨，中药企业成本上升，中药饮片加工行业的利润回归至正常水平。

　　中成药需求市场总体较为稳定，随着行业格局优化与产业升级，同时医药制造行业需求刚性特征突出，不存在明显的周期性特征，因此医药制造行业发展的长期向好趋势不变。

　　件，对今后带量采购、挂网准入等工作的开展作出顶层规划，为新时期医药行业发展再次指明方向，保障了药企发展所需的良好外部环境。

　　中发挥着极其重要的作用，是我国医疗卫生体系建设中的基础装备，其战略地位受到世界各国的高度重视。2022年我国医疗器械行业整

　　体营业收入达到了1.3万亿元，2015-2022复合增速达17.5%，已跃

　　升成为除美国外的全球第二大市场。从药械比角度看，我国目前药械比水平仅为2.9，与全球平均药械比1.4的水平仍有一定差距，我国

　　有重要布局。我国生物医用材料产品市场份额占医疗器械万亿规模的46%。骨科生物材料临床需求量较大，占全球生物材料市场的37.5%，市场占比位列生物材料首位。全球骨科生物材料市场在2022年的市

　　苏迹象。国家统计局公布的数据显示，2023年我国全年社会消费品零售总额达到471,495亿元，比上年增长7.2%。固定资产投资规模50.3

　　个百分点。目前行业着力建设全国统一大市场，打通国内大循环的堵点卡点，畅通生产分配流通消费各个环节，要素流动也趋于活跃，产销衔接状况也在逐步好转。消费重新成为经济增长的主动力，2023年最终消费支出拉动经济增长 4.3个百分点，比上年提高 3.1个百分

　　的措施。由高速增长阶段转向高质量发展阶段是新时代我国经济发展的基本特征，这意味着商业零售业在未来将以高质量发展为首要任务，在促进消费规模合理增长的情况下，实现消费品质再提升、消费内涵更丰富、消费增长可持续。

　　览业相关市场主体的经营情况不断向好。会展活动链接两端：一端是外贸企业出海的供应链，一端是拉动国内消费市场的产业链，作为地方政府招商引资的高效载体，会展活动亦发挥着重要作用。《中国展览经济发展报告（2023）》显示，2023年中国境内共举办经贸类展会3,923场，办展总面积 1.41亿平方米。经贸类展会数量和展出面积

　　超越疫情前水平，展览业呈现全面恢复态势。与此同时，会展企业的数字化升级未曾停止，既要面对技术与产业融合的挑战，又要盘算展览项目持续办下去的生存压力。下一个赛道已浮现，会展作为促进经济发展的载体，仍将发挥无可替代的平台价值。

　　办公厅先后出台或转发了《关于推动外贸稳规模优结构的意见》、国家发展改革委《关于恢复和扩大消费的措施》等文件，要求办好进博会、广交会、服贸会、消博会等重点展会，推动国内线下展会恢复，支持企业出境参展。

　　主要产品包括雷贝拉唑钠肠溶片、通窍鼻炎颗粒、阿莫西林胶囊、盐酸吡格列酮片、人工牛黄甲硝唑胶囊、氨咖黄敏胶囊等。其中，雷贝拉唑钠肠溶片为新一代质子泵抑制剂，主要用于治疗活动性十二指肠溃疡、良性活动性胃溃疡、食管反流症及幽门螺旋杆菌症状等多种消化道系统症状；通窍鼻炎颗粒是一种用于治疗慢性鼻炎、过敏性鼻炎及鼻塞的现代中成药颗粒；阿莫西林胶囊是一种关键化合物为阿莫西林的胶囊化学药品，主要用于治疗各种因敏感菌株引发的感染。

　　的采购模式，通过建立严格的供应商筛选和管理体系，对供应商进行筛选检查，确保其符合相关监管要求，同时严格遵循GMP管理规范下

　　的质量标准，确保对原材料的质量控制；生产方面整体执行“以销定产”的生产模式，根据市场需求和产品库存情况制定生产计划并根据GMP标准、国家食品药品监督管理局颁布的相关质量标准建立公司质

　　量控制政策，严格按照操作规范组织生产，严格执行产品生产各环节的质量控制，保证药品生产各阶段的安全性和有效性；销售方面，根据产品类别和特点的不同，采用不同的销售模式，以完成专业化药品销售。近年来，公司持续加强自有零售渠道销售团队建设，以自有的OTC销售团队为核心，开发拓展终端市场，在全国各省大力推广 OTC

　　新技术企业。迪康药业产品包括大量医保目录内药品，涵盖消化系统、呼吸系统、抗感染等众多领域。核心产品通窍鼻炎颗粒在细分领域市场占有率位居行业前列。据米内网统计数据显示，2022年公司在全国医院渠道已上市的通窍鼻炎颗粒企业中市场占有率已超过85%，排名

　　第一。此外，根据中康数据，2023年全国零售市场通窍鼻炎颗粒产品企业中，迪康药业以92.88%的零售市场占有率稳居第一名。同时，通窍鼻炎颗粒已连续多年荣登年度中国非处方药综合统计排名耳鼻科

　　中成药第二名，也连续多年获得中国药店店员推荐率最高耳鼻喉类药品品牌。迪康药业也荣登了中国非处方药物协会公布的2023年度中

　　有以可吸收生物医学材料为主，生物活性创面修复、微创及介入治疗器械为补充的产品体系。主要包括以聚乳酸材料制备的可吸收医用膜、可吸收骨折内固定螺钉，该等产品适用于骨科、妇科、产科、普外、生殖、心胸外科等手术治疗过程，可在手术后随身体恢复过程自然代谢，不对患者进行二次手术伤害，具有较强的市场竞争力。此外公司还拥有包括医用冷敷贴、一次性止血夹、功能性敷料（贴敷剂）、功能性敷料（凝胶剂）在内的多种医疗器械产品，以及聚乳酸材料（PDLLA及PLLA）和生物活性玻璃等原材料销售。

　　在研发方面，公司以自有研发团队为核心，以技术突破和专利储备为目标，围绕着可吸收材料进行多种填充类产品研发，不断强化公司医疗器械产品管线。在销售方面，公司以市场为导向、以客户需求为依据，通过广泛的学术推广，辅以直销模式进行产品销售。其中，公司主要通过学术推广，将产品精准推广至目标群体，再由配送商提供配送服务，建立起一套专业、规范、有序的销售体系。当前医疗器械销售业务主要覆盖骨科、妇科、产科、普外、生殖、心胸外科、泌尿、不孕不育、肛肠科等细分领域。

　　家生物医学材料、新型医疗器械、药物控制释放等研发、产业化基地及学术推广中心，成功实施了国家“863”高技术项目，致力于可吸

　　收医用材料的产品研发、生产制备和工艺优化，为国内可规模化生产医用级聚乳酸材料的龙头生产商。公司继续开展医美类产品研发，完成聚乳酸微球项目的科技成果评价工作，可吸收注射类微乳酸填充微球技术达国内领先水平。玻尿酸-聚乳酸复合微球项目工艺全面优化，产品性能大幅提升。新成立工艺开发团队，负责开展多个运动医学类产品研发。接收原蓝光英诺部分实验场地，为医疗器械板块项目研究提供了硬件保障。扩大核心技术储备，新完成 1项发明专利的申请。

　　务，即在集合了众多零售店铺和服务设施的建筑物内或区域内，向品牌商、租赁商户、消费者等多类客户提供综合服务。目前公司主要运营项目包括汉商银座购物中心、21世纪购物中心、武展购物中心、武汉婚纱照材城。

　　赁、品牌代理等。门店位置均集中在城市或区域商业中心，经营品类包括时尚类商品、各种专业店、专卖店、食品店、杂品店以及各种文化教育和服务娱乐设施等。此外，公司基于医疗产业基础和商业物业区位优势，逐步将传统商业转型为与医疗产业相关的经营性物业，充分利用和挖掘潜在商业物业价值，将医疗产业价值赋能商业运营业务。

　　地段拥有汉商银座购物中心、21世纪购物中心、武展购物中心及武汉婚纱照材城等多处优质商业物业资产。2023年伴随着全国消费市场

　　的复苏回暖，通过创新营销方式、打造消费场景、线上线下融合等寻找增长点，商业板块发展持续向好。

　　提供会展运营及配套服务，包括会展活动的组织、策划、宣传推广和招商，以及展位搭建、展场广告宣传、广场活动组织、会议服务、展具租赁、停车等服务。武汉国际会展中心围绕“增效益”“促发展”两条主线，全力实施经营创新和转型升级。公司依托会展中心品牌优势、区位优势，助力全国首家“比亚迪品牌体验中心”于2023年5月20

　　日在武汉国际会展中心盛大开业，成为公司会展业务打造新能源产业矩阵，突围发展瓶颈的成功尝试。此外联手武汉客厅会展中心充分发挥双馆联动和错位经营优势，努力构建武汉市高端商贸会展集聚地和室外广场活动的第一高地。

　　主办方或承办方，向客户提供展览工程服务、管理咨询等会展配套服务，通过收取展厅使用费、配套服务费等费用取得收入。公司还推进自办展业务，通过自招、自管实现高于其他业务形式的利润，未来计划进一步扩大自办展规模提高会展业务毛利率。公司继续受托管理中国（武汉）文化博览中心。

　　运营商。旗下会展场馆武汉国际会展中心是是中国展览馆协会副理事长单位、武汉市会展行业协会创会会长。武汉国际会展中心兴建于新中国最早四家展馆之一的武汉展览馆原址，是一家坐落于武汉繁华的航空路商圈中心点的现代化专业展览场馆，周边配套服务设施齐全。

　　作为武汉市标志性建筑之一、武汉市举办各类展会的重要场所之一，武汉国际会展中心被称为武汉的名片和“城市会客厅”。

　　各个产品的医用价值，以疗效巩固强化产品市场地位。公司目前已有的在售化药、中药97种，涉及消化系统、呼吸系统、抗感染等多领

　　域。其中，核心产品主要包括消化领域产品雷贝拉唑钠肠溶片（安斯菲）、呼吸道领域产品通窍鼻炎颗粒、医疗器械可吸收医用膜等，在各自细分领域均长期保持领先地位，且核心产品通窍鼻炎颗粒获

　　争优势的产品，该等产品的加入可推动公司围绕自有优势领域构建的多元产品矩阵，进一步建立公司在医药市场的竞争优势。

　　布全国31个省、市、自治区，触达医院、零售药店、基层医疗机构、诊所、电商平台等各类销售渠道。营销人员通过提供专业的服务，向市场精准传达公司产品知识和优势，产品成功落地国内公立及民营医院已超1万家；同时加快零售端和三终端的渠道布局，目前已覆盖连

　　立专业的研发平台，长期为实现技术研发创新、加快成果转化及产业化、培养研发人才提供积极助力，以不断优化的产品组合，提升综合竞争力。药品领域，公司自有药品研发团队专业资深，是研发项目商业化、市场化、临床研究、注册申报及成果转化工作高效推进的有力保障。在创新药方面，公司拥有的全球I类创新药完整自主知识产权

　　DDCI-01项目已完成I期临床试验，正在启动罕见病肺动脉高压（PAH）适应症IIa临床试验，提交前列腺增生（BPH）适应症新药临床试验

　　申请（IND）。医疗器械领域，公司旗下汉商生物以医用级聚乳酸材料为基础，基于生物活性创面修复、微创及介入治疗器械方面优势，以运动医学、可吸收面部填充为主要方向开发具有临床应用优势的医疗器械产品，可吸收注射类微乳酸填充微球技术达国内领先水平。

　　渝两地拥有三大生产园区、四个现代化生产基地，公司坚持以全面、严格的管控体系推动生产运营，为确保安全生产与产品品质，公司严格遵守国家相关法律法规和行业政策规定，依靠完善的质量监管制度和先进的监测设备，全面高效地把控生产过程中的每个环节，贯彻落实质量控制程序。公司参与东方药业破产重整后，按既定计划稳步推进迪康中药承接原东方药业的复工复产，完成原东方药业厂房、设备、药品批文的资产转移，阶段性团队、管理体系搭建，及生产现场设备恢复和相关验证工作。

　　湖北省人类库、湖北省生育力保存中心等执业许可资质，已开展多项辅助生殖技术，包括人工授精（AIH/AID）、体外受精-胚胎移植（IVF-ET）、卵胞浆内单注射（ICSI）、原始卵泡体外激活术（IVA），以及睾丸或附睾穿刺取精（显微取精）等先进技术，AID、IVF冻胚、鲜胚技术均处于国内领先水平，人类库及生育力保存中心保存量大幅提升。

　　和信息化部发布数据显示，“十四五”以来，我国医药工业主营业务收入年均增长9.3%，利润总额年均增长11.3%，全行业研发投入年均

　　采购等政策影响下，高定价、高费用、高毛利的传统营销模式逐渐失效，行业正在转向以品质仿制药和具有临床价值的创新药为主导的新模式。

　　这对医药企业提出了更高的要求，增加了生产经营成本，可能导致部分企业的利润下降甚至亏损。在此背景下，医药行业的资源整合已成必然趋势，预计将有大规模的企业兼并重组，实力较弱的企业可能会被淘汰。

　　创新药纳入医保目录路径的拓宽等，企业创新动力增强，研发投入持续加大。各类政府资金和社会资本的投入也进一步推动了医药创新领域的发展。

　　好政策不断出台，人们医疗卫生支出增加和健康意识增强，将驱动医疗器械市场的进一步发展。随着市场规模的扩大，医疗器械产业的集中度也在不断提升。

　　医疗器械产业链包括上游的原材料供应商和研发企业，中游的医疗设备与耗材制造企业，以及下游的医疗机构、科研机构和第三方检验中心等。未来将逐步向更高端的市场环节渗透。

　　医疗设备、高值耗材、低值耗材与体外诊断四大细分领域。其中，医疗设备占据最大的市场份额，且国产品牌的发展潜力巨大。2023年国家药监局批准创新医疗器械 61件，共收到创新医疗器械特别审批申

　　发了国产厂商创新动能，有助于转变长期由进口产品主导的中高端医疗器械市场格局。

　　生了影响，宏观经济增速提升和房地产市场的稳定对零售业的发展构成了宏观背景。商业零售行业的竞争格局和发展趋势显示出区域集中、品牌竞争、品质化发展、数字化转型和绿色商业等特点。随着政策的支持和市场需求的变化，预计行业将继续保持稳定增长，并在技术和模式上不断创新。

　　品牌竞争力逐渐成为零售企业的主要竞争力之一。社区商业可能成为消费者日常生活中接触最多的零售业态，受益于政策的推动，如《城市一刻钟便民生活圈建设指南》等。此外，直播电商行业在规范化发展方面取得了新进展。

　　速预期保持在较高水平，以8%的速度发展。商业智能市场规模预计到2029年将超过30亿美元，反映了企业对数据价值的重视和大数据分

　　析应用的普及。商业零售业正在深度拥抱数字化转型，新的技术、业态和商业模式不断涌现。数字化示范企业在推动行业变革中起到关键作用，数据要素化发展和数字化红利溢出成为行业关注的重点。绿色商业和绿色消费受到越来越多的关注，节能低碳环保成为实体企业升级的重点。ESG规则与评价体系的完善和消费者对绿色产品要求的提

　　演着越来越重要的角色。该行业具有效益性高、联动性高、导向性强、凝聚性好、专业性浓、交融性大等特点，对促进交流合作、构建现代市场体系和开放型经济体系具有重要作用。中国会展行业的区域竞争格局呈现出东部地区展会规模最大的特点。例如，2023年东部地区举办的经贸类展会项目最多，占国内经贸类展会总数的68.26%，而其他地区如中西部和东北地区的展会数量和场均展览面积相对较少。2023年会展行业的全面复苏已基本实现，而会展企业的数字化升级也未曾停止，随着科技的发展，数字化技术被广泛应用于会展活动的各个环节，如在线注册、虚拟展览等。这种线上线下融合的模式使得会展活动更加灵活多样，能够满足不同参展商和观众的需求。

　　双主业发展模式，着力提升医药板块整体实力，积极拓展辅助生殖医疗业务，持续强化商业会展运营能力，力求实现商业板块跨越式发展。

　　持深化“全品种、全渠道、全覆盖”的营销核心思路不动摇，持续推进做精、做强、做专、做优的销售实现路径，在稳定存量市场、深挖存量产品销售潜力的同时，加大非公立医院广阔市场渠道布局，持续打造KA团队，打造高量级三终端团队，全面快速推进非公立医院市

　　场渠道深度覆盖。KA端核心是扩大覆盖药店的核心产品单产，通过疗程用药、关联用药等手段增加客单量，同时增加区域性连锁覆盖率，提升基层团队整体质量。三终端增加覆盖数量，聚焦诊所。继续加大商销渠道布局，建立商销团队，为全面承接迪康中药产品、快速进行产品覆盖，提前进行商业网络的搭建，以此增加优势产品在各渠道的份额，挖掘沉睡产品在各渠道的机会；同时，要充利用公司现有的销售渠道及客户资源，寻求全新的对外营销合作模式，扩大销售规模。

　　对内医药板块也要全力贯彻开源节流策略，通过积极面对市场变化、积极参与市场竞争。基药产品结合市场、政策趋势，实现5个基药产

　　品挖掘，完善基药产品处方药营销体系。处方市场聚焦迪诺平、通窍、安菲斯3个核心产品，聚焦核心区域，以结果为唯一导向。医疗器械

　　市场要做强新业务，增强客户粘度。新增代理业务以战略合作为核心策略，通过“合伙人模式”+“双向开发模式”+“中科持证模式”结合，快速引进新业务短期过渡，最大化整合客户资源。

　　平台，依托迪康药业优势销售资源，丰富产品组合多样性并打造出独特的产品竞争力和品牌价值，助力公司实现在中药领域的突破性发展和特色品牌建设目标。

　　分发挥旗下武汉华科生殖专科医院的专业优势，促进区域内生殖医学产业健康有序发展。武汉华科生殖医院依靠经验丰富的核心医疗团队和实力强劲的科研技术，进一步提升患者的治疗质量和治疗体验，逐步形成以辅助生殖业务为基础的全生育生命周期专业医疗服务机构。

　　同时，公司会继续推进自有物业改建为区域标志性医疗服务院区的工程，以提供更优质的医疗环境；继续秉持市场化经营管理模式，提高员工医疗水平和服务意识，持续积累并发挥“华科生殖”品牌效应，以图在华中地区乃至全国范围内具备相当影响力；继续吸引更多市场化资金参与华科生殖医院的发展，深度拓展辅助生殖业务规模和技术创新。在公司拥有华科生殖医院出资人大会100%表决权的背景下，医院营利性变更的工作正积极推进中，并计划未来通过新设及并购等方式加速对辅助生殖医疗机构的全国布局。

　　营策略，站在集团全局发展的战略高度，继续坚持创新发展引领商业、会展各项经营管理工作，以提升公司业务规模和业绩增速为目标，有效推动公司业务结构、业态融合、经营质量的平衡发展。公司商业板块努力把握好消费升级、扩大内需的重大机遇，继续在环境、品牌、营销、服务提升上着力。坚持做好品牌扶持计划，推动重点品牌销售；对消费市场的调研活动进行常态化深入化开展并及时研究调整经营

　　方案。此外，积极推进三大购物中心调改措施和品牌业态更新；优化升级各购物中心定位，减少零售占比，增加体验业态，丰富美化消费者购物环境，加强商业板块创新活力。加快推进各卖场全场景、全渠道、全链路的数字化转型，提升各购物中心运营管理水平。

　　模展是主流的行业现状，充分把握会展中心和武汉客厅两个场馆区位、体量特点和一体化运营管理的优势，分类施策。

　　为主攻方向，积极引入与高端核心商圈区位相匹配的“小而精”的展览项目。武汉客厅要借力场馆的文化氛围和面积体量，以专业题材、BtoB类消费题材、动漫、演唱会等文化题材项目为主要营销方向，打造专业展、文化类展览的集聚地。

　　整、药品带量采购等政策变化，对行业产生了冲击。集采后，零售市场成为众医药企业竞争的主要焦点。受前期市场囤货影响及竞争加剧影响，2023年连锁纯销增涨乏力。

　　三终端渠道团队，拓展多渠道业务，为全面承接迪康中药产品、快速进行产品覆盖，提前进行商业网络的搭建。

　　知识产权问题。新药研发创新具有投入成本高、研发周期长、不确定性高、成功率低等特点，包含许多复杂的环节。在整个研发周期中,

　　市场需求、技术、政策法规等因素也会发生难以预料的变化，反映出新药研发具有巨大的风险。同时，医疗器械项目的研发具有跨度大、研发时间久、难度系数高、法律要求严格等特点，增加了医疗器械研发的高风险。

　　险转移及风险抑制等风险应对策略,有效地控制或规避研发创新风险,提高公司新药研发和医疗器械研发的成功率。同时，注重对科研人员的激励，营造良好的工作氛围,以提高研发团队的效率和稳定性,促进新药研发和医疗器械研发的顺利开展。

　　生产、运输和销售等各个环节。任何一个环节出现问题，都可能影响到整个产品的供应。自2022年12月起，中药材价格持续上涨，其中

　　药成本上涨。未来中药材供应的稳定性和成本控制也将成为行业面临的经营难点。

　　量和销售量上占据优势。另一方面，通过研发创新和保证质量上持续提升公司产品核心竞争力。

　　法规赋予的职权。在报告期内通过事前审阅会议资料，召开、出席和列席会议，听取公司各项重要提案和决议，充分履行了监事会的职能，维护公司和股东的合法权益。

　　司治理准则》和《公司章程》等相关法律法规及公司制度的要求，依法、规范、独立运作，符合国家的有关规定。监事出席了 2022年年

　　度股东大会并列席各届次董事会，对公司重大经营决策和董事、高级管理人员履职行为进行监督。

　　需要，决策程序合法，未发现公司董事、高级管理人员执行职务时有违反有关法律、法规和《公司章程》及损害公司权益的行为。

　　的执行情况进行了监督，认为公司财务核算规范，内控制度较为健全，各项财务管理制度能得到有效落实。公司 2023年度财务报告已经会

　　计师事务所审计，并出具了标准无保留意见审计报告，真实、客观、公允地反映出公司2023年的财务状况和经营成果。

　　规，以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，忠实履行职责，维护好公司利益和全体股东权益。通过列席公司董事会、出席公司股东大会等重要会议，继续督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生，督促公司内部控制体系的完善与有效运行。

　　重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、资金管理、关联交易及对外担保等重要方面实施检查。

　　管法规、政策行业动态等，提高履职水平及履职能力，更好地发挥监事会的监督职能。

　　规的规范要求，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事年报工作制度》等公司内部管理制度要求，本着诚信、勤勉、独立的履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司和股东的利益。

　　计报告》，对公司 2023年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证，公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为

　　六条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条等有关规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司2023年度以集中竞价方式回购公司股份金额为 35,491,741.23元（不含佣金等交易费用），因此，上述金额视同现金分红，以此计算公司 2023年度合计分红金额

　　57.99%。同时，结合公司战略发展规划并综合考虑公司经营情况和未来发展资金需求等因素，拟定2023年度不进行现金分红的预案。

　　常经营、未来发展战略的顺利实施。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策。

　　务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由于曾凡龙先生的离职将导致本公司监事会低于法定最低人数3名。为保证公司监事会

　　的正常运作，在股东大会选举产生新任监事之前，曾凡龙先生将继续履行监事会监事职责。

　　范运作发挥了积极作用，公司监事会对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　集团有限公司提名李弘先生（简历附后）为公司非职工监事，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。本议案待股东大会审议通过后，公司将再次召开监事会选举监事会主席。

　　李弘，男，党员，正高级工程师，大专学历。1990年 8月参加工作。主要工作经历：1990年8月至2001年8月，汉阳区建筑管理站质监员；2001年8月至2005年6月，汉阳区建筑管理站招标办副主任；2005年6月至2012年3月，汉阳区建筑管理站招标办主任；2010年9月至2012年3月，挂职任汉阳区建设局工程管理科科长；2012年3月至2014年2月，汉阳区建设局，武汉新区城乡统筹示范区建设有限公司副总经理（副处级）；2014年2月至2016年3月，汉阳区市政工程总公司党委委员、副总经理，武汉新区城乡统筹示范区建设有限公司副总经理；2016年3月至2019年8月，汉阳区建管站站长；2019年8月至2021年4月，汉阳区企业服务中心主任、党组书记，区商务局党组成员；2021年4月至2022年1月，汉阳区企业服务中心主任、党组书记，区科经局党组成员；2022年1月至2022年2月，武汉市汉阳控股集团有限公司党委委员；2022年2月至2024年2月，武汉市汉阳控股集团有限公司党委委员、总经理；2024年 2月至今，武汉市汉阳控股集团有限公司党委书记、董事长。

　　所遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作。根据董事会审计委员会提议，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告和内部控制审计机构，其年

　　中,为资产负债率低于70%（不含本数）的被担保方所提供担保的额度合计不超过等值人民币 50,000万元；为资产负债率 70%以上（含本

　　被担保方提供的担保额度尚有余额未使用的，该等余额可调剂用于为资产负债率低于70%（不含本数）的被担保方提供担保。

　　批准的上述额度内，根据实际经营需要，确定、调整具体担保事项并签署有关法律文件。

　　公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，董事会提请 2023年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定

　　资产的20%（以下简称“本次发行”），授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止。具体情况如

　　券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。

　　行对象为符合中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合格投资者，发行对象不超过35名（含35名）。最终发行对象将由公司董事会根据2023年年度股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况协商确定。若国家法律、法规对本次发行的发行对象确定方式有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

　　低于发行底价的价格发行股票。公司董事会决议提前确定全部发行对象，且发行对象属于下列情形之一的，定价基准日可以为关于本次发行股票的董事会决议公告日、股东大会决议公告日或者发行期首日： （1）公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人；

　　二款规定以外的情形的，公司应当以竞价方式确定发行价格和发行对象。董事会决议确定部分发行对象的，确定的发行对象不得参与竞价，且应当接受竞价结果，并明确在通过竞价方式未能产生发行价格的情况下，是否继续参与认购、价格确定原则及认购数量。

　　交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜，发行价格将进行相应调整，调整公式如下：

　　一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次发行前公司总股本的30%。

　　行价格发生调整的，则本次发行数量的上限将进行相应调整，最终发行数量以证监会同意注册的数量为准，并根据询价结果由董事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日（即自本次发行的股票登记至发行对象名下之日）起18个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

　　增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、上海证券交易所（以下简称“上交所”）等监管部门的相关规定。

　　制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

　　券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。